返回首页 > 您现在的位置: 岳阳旅游 > 企业单位 > 正文

岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

发布日期:2017-8-16 下午 03:52:33 浏览:6

证券简称:岳阳纸业证券代码:600963公告编号:2011-007

岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2011年2月10日发出,会议于2011年2月15日上午在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开,会议应到董事10人,实到7人,董事潘桂华委托杨傲林出席并行使表决权,陈鄂生委托吴佳林出席并行使表决权,独立董事曾源凯委托李志辉出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。同意毛国新辞去总经理职务,许仕清、王锐华辞去副总经理职务,郭勇为辞去总工程师职务;同意聘任蒋利亚为总经理,邵启超为总工程师(兼),尹超为副总经理。

独立董事发表独立意见如下:

1、同意毛国新辞去总经理职务,许仕清、王锐华辞去副总经理职务,郭勇为辞去总工程师职务。

2、同意公司董事会聘任蒋利亚为总经理,邵启超为总工程师(兼),尹超为副总经理。经审阅上述三位人员的简历等材料,未发现其有《公司法》规定不得担任相关职务的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述人员具备担任相应职务所需的职业素质,能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、上述部分高管因健康或工作变动原因而辞去公司任职,公司及时进行职位补充,保持了管理层的稳定,不会对公司正常生产经营造成不利影响。

4、公司董事会对上述高级管理人员变动的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇一一年二月十五日

附:蒋利亚先生、邵启超先生、尹超先生简历

蒋利亚先生简历

蒋利亚,男,1974年2月出生,中共党员,全日制管理学博士,中国注册会计师。曾任湖南竹业进出口公司业务部经理,曾在华夏证券公司从事证券研究工作,曾任湖南省国有资产监督管理委员会企业改革与发展处副处长,曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司总裁助理、副总裁兼规划投资部部长、副总裁、董事,泰格林纸集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任泰格林纸集团股份有限公司董事。

邵启超先生简历

邵启超,男,1965年8月出生,中共党员,工程硕士,高级工程师。1986年7月参加工作,2010年2月起任岳阳纸业股份有限公司副总经理。历任岳阳造纸厂车间副主任,岳阳纸业股份有限公司车间主任、总经理助理、副总工程师。曾参与印度尼西亚山大王纸业援助开机、公司3#纸机的改造(任项目经理)、公司年产四十万吨含机械浆印刷纸项目建设(任工程技术部部长)。

尹超先生简历

尹超,男,1969年7月出生,中共党员,南京林业大学制浆造纸专业工程学士,陕西科技大学制浆造纸专业工程硕士毕业。1992年7月参加工作,曾任岳阳纸业集团有限责任公司车间技术员、副主任、生产技术部副部长、5.1万吨造纸车间主任,岳阳纸业股份有限公司高档涂布纸车间主任、生产技术部任部长、总经理助理、副总经理。

《岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》相关参考资料:
岳阳纸业股份有限公司、岳阳纸业、岳阳丰利纸业有限公司、湖南岳阳纸业有限公司、湖南岳阳纸业、岳阳纸业股票、岳阳金鹰纸业、岳阳丰利纸业破产、岳阳纸业有限公司

最新企业单位

欢迎咨询
返回顶部