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岳阳兴长石化股份有限公司公告(系列)

发布日期:2017-11-30 下午 03:42:21 浏览:89

来源时间为:2016-4-6

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首页_版面导航_标题导航岳阳兴长石化股份有限公司公告(系列)2016-04-06来源:证券时报网作者:

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

√是□否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2015年末总股本246,111,657.00元为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

公司简介

二、报告期主要业务或产品简介

公司属于石油化工行业,主要产品有丙烯、聚丙烯、mtbe、液化气、无纺布、邻甲酚等。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:人民币元

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,是国内外经济形势比较复杂的一年,也是公司生产经营面临考验的一年。国际国内经济不景气,原油价格持续走低,作为基础行业的化工产业也同样受到较大冲击,下游开工不足,需求减少,产品价格跌幅超出预期;上游环氧丙烷装置试运行,粗甲醇中水和杂质含量偏高,给公司mtbe装置运行带来不稳定因素;新岭化工邻甲酚产品需求起伏较大。面对困难,公司团结一心,不懈怠,不等靠,在“保安全、抓生产、精管理、控成本、拓市场、强作风、求实效”上做文章,通过增产增效“对冲”了部分经济下滑带来的不利影响,较好的完成了年度工作任务目标,安全环保整体可控,实现了“四无”目标;实现销售收入14.8亿元、净利润4860万元;聚丙烯产品产销两旺,创历史新高;成品油零售销量和利润再创新高,销售成品油1.9万吨,实现净利润683万元;党群组织融入中心,努力作为,队伍和谐稳定。

全年的主要工作如下:

1)搞好装置“安稳长满优”运行,尽可能掌握效益主动权。

主体装置平稳运行为效益提升提供了基础,产品产量增加为效益增长提供了保证。2015年,市场需求疲软、价格下跌,公司紧紧抓住主导产品聚丙烯和mtbe相对盈利空间较好的情况,通过多措并举,把握了“争效”主动权,实现产品稳产高产,聚丙烯产量再创历史新高,mtbe产量、液态烃加工量、丙烯产量同比均有所增长。

2)加强内部管理,从点滴着手,做好降本压费、开源节流工作。

2015年,公司进一步强化了内部管理,在如何提升效益上做文章。针对两套mtbe装置低负荷运行的现状,实施和优化了催化蒸馏单元合并运行方案,节约成本115万元;完善了甲醇回收单元合并运行方案,实施6万吨/年mtbe装置单反应器运行,节约成本约300万元。聚丙烯装置dcs系统改造后,技术经济指标一年一个台阶,丙烯单耗更是屡创新低,达到了间歇式生产聚丙烯装置的先进水平,催化剂、活化剂、新鲜水和电单耗也分别同比下降。通过开展劳动竞赛,编织袋生产线聚丙烯单耗下降到了0.637吨/万平方米,综合能耗同比下降了9千克标油/万平方米,日产量也提高了约15%。在保证产品质量的前提下,无纺布生产线通过工艺改造,提高辅助原料的添加比例、强化废料、边料的回收利用,不断降低生产成本。邻甲酚装置通过技术改造、优化操作,能耗指标不断下降,单位加工费用已低于设计值。工程项目严格实施“二审制”,全年综合审减率为30.9%。为抓好开源工作,增加了粗异丁烯的外采力度,与上海赛科建立了良好的合作关系,通过外购异丁烯掺炼,增产mtbe约1200吨。

3)适应新形势,严格规范运作,强化“三基”工作。

2015年,公司股价随着国内资本市场经历了短期的大起大落。为保护投资者利益,公司严格规范运作,严格遵守相关法律法规,按照公开、公平、公正原则,就股东比较关心的新岭化工和芜湖康卫项目,一是及时披露生产经营情况和主要工作进展,二是充分提示市场风险,从主观上最大限度维护广大投资者的利益。同时,不定期通过电话以及深交所投资者互动平台,耐心细致解答投资者的询问。

2015年,公司认真查缺补漏,一是加强了内控体系建设。在做好内部自我评价的基础上,修订和完善了《承包商管理制度》、《对外投资管理办法》、《捐赠管理制度》、《新闻危机应急预案》等制度;结合日常管理工作实际,编制了《岗位风险识别与控制记录表》,进一步完善公司风险数据库。二是认真开展“三严三实”专题教育活动,不断加强组织建设,强化党的政治核心作用。公司按照上级党委有关“三严三实”专题教育活动的安排,多次召开中心组学习会,就如何扎实开展好专题教育活动进行研究和讨论,在认真归纳总结“党的群众路线教育实践活动”、“民主评议党员”员工群众意见基础上,认真查找自身存在的问题和不足,努力解决领导班子及班子个人中存在的不严不实问题,提高班子凝聚力和战斗力。三是组织公司中层管理人员述职述廉,强化领导干部能力建设和作风建设。按照分管工作、岗位职责、综合素质、党风廉政等方面,全体中层领导干部进行了述职述廉,通过述职述廉,进一步强化了党内监督,增强了领导干部的自我约束力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10以上的产品情况

√适用□不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□适用√不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

董事长(签字):李华

二〇一六年四月一日

证券代码:000819证券简称:岳阳兴长公告编号:2016-001

岳阳兴长石化股份有限公司

第十三届董事会第十九次会议决议公告

公司第十三届董事会第十九次会议通知于2016年3月21日以电子邮件、传真、专人送达方式发出,会议于2016年4月1日下午2:30在长沙圣爵菲斯大酒店举行,应到董事9人,实到9人,其中董事初鹏先生因公未能亲自出席会议,委托董事长李华先生出席会议并代行表决权。3名监事和部分公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长李华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过了如下报告、议案:

一、董事会工作报告

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

该报告尚需经股东大会批准

二、总经理工作报告

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

三、2015年度财务决算和2016年度财务预算报告

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

其中2015年度财务决算报告尚需经股东大会批准。

四、2015年利润分配预案

以公司2015年末总股本246,111,657.00元为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金红利12,305,582.85元,剩余未分配利润留存到下一年度分配;以资本公积金每10股转增0.5股。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

独立董事对该议案发表了独立意见;该预案尚需经股东大会批准。

五、2015年年度报告及摘要

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票

其中2015年年度报告尚需经股东大会批准。

六、关于公司日常关联交易的议案

1、与第一大股东关联方2015年度日常关联交易执行情况及2016度日常关联交易预计

1)分别确认2015年度采购动力、接受劳务关联交易实际金额。

2)分别批准2016年度采购原辅材料预计金额97082万元、采购动力预计金额3798万元、采购成品油预计金额8213万元、接受劳务预计金额1042万元,并同意将采购原辅材料、采购动力、采购成品油的关联交易分别提请股东大会批准。

3)批准2016年度销售化工产品关联交易合计预计金额49,059万元,并同意提请股东大会批准。

关联董事李华、初鹏、文志成、杨哲回避表决,表决结果均为:5票同意、0票反对、弃权0票

2、与第二大股东关联方2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计

批准与第二大股东关联方2016年度日常关联交易预计金额3400万元。

关联董事易建波回避表决,表决结果为:8票同意、0票反对、弃权0票

独立董事对上述与第一大股东、第二大股东的关联交易发表了独立意见并同意提请董事会审议。

七、关于对新岭化工的借款继续展期1年的议案

为缓解新岭化工资金紧张局面,同意按照第十三届董事会第七次会议批准的相同条件对其3000万元借款继续展期1年,即:借款利率比照银行同期贷款基准利率计算;新岭化工另一主要股东湖南长岭石化科技开发有限公司应按照在新岭化工持股比例为公司部分借款继续提供担保或质押;授权总经理与新岭化工续签借款合同。

关联董事彭东升先生回避表决,表决结果:8票同意、0票反对、弃权0票

独立董事对该议案发表了独立意见并同意提请董事会审议。

八、关于向参股公司芜湖康卫提供1000万元借款的议案

为了确保胃病疫苗项目药品生产批文注册申请审评工作顺利进行及产业化后续工作顺利开展,拟由芜湖康卫

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