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道道全:公司章程(2017年10月)

发布日期:2018-4-3 上午 10:58:32 浏览:336

来源时间为:2017-10-27

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道道全:公司章程(2017年10月)

2017-10-2700:00:00

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摘要

道道全粮油股份有限公司

公司章程

导语:

道道全粮油股份有限公司

公司章程

道道全粮油股份有限公司

公司章程

二零一七年十月

目录

第一章总则......................................................1

第二章经营宗旨和范围............................................2

第三章股份......................................................2

第一节股份发行...............................................................2

第二节股份增减和回购.........................................................4

第三节股份转让..............................................................5

第四章股东和股东大会.............................................5

第一节股东...................................................................5

第二节股东大会的一般规定....................................................9

第三节股东大会的召集.......................................................11

第四节股东大会的提案与通知.................................................13

第五节股东大会的召开.......................................................14

第六节股东大会的表决和决议.................................................17

第五章董事会...................................................21

第一节董事.................................................................21

第二节董事会...............................................................24

第六章总经理及其他高级管理人员.................................29

第七章监事会...................................................31

第一节监事.................................................................31

第二节监事会...............................................................32

第八章财务会计制度、利润分配和审计............................33

第一节财务会计制度.........................................................33

第二节内部审计.............................................................37

第三节会计师事务所的聘任...................................................38

第九章通知和公告...............................................38

第一节通知..................................................................38

第二节公告..................................................................39

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.......................39

第一节合并、分立、增资和减资...............................................39

第二节解散和清算...........................................................40

第十一章修改章程...............................................41

第十二章附则....................................................42

第一章总则

第一条为维护道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由湖南巴陵油脂有限公司整体变更股份有限公司,在岳阳市工商行政管理局注册登记并取得统一社会信用代码为914306007121474065的营业执照。发起人为湖南巴陵油脂有限公司的全体股东,包括刘建军、湖南兴创投资管理有限公司、岳阳中创投资中心(有限合伙)、岳阳市诚瑞投资有限公司、包李林、徐丹娣、蒋蓉、张军、彭亮、李灯美、李跃进、龚再纯、吴忠凤、张轩、李娟、戴箐、王运新、李煜、卢正龙、张曦。

第三条公司于2017年1月17日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股,于2017年3月10日在深圳证券交易所中小板上市。

第四条公司注册名称

中文名称:道道全粮油股份有限公司

英文名称:daodaoquangrainandoilco.,ltd.

第五条公司住所:岳阳经济技术开发区屈原路19号,邮政编码:414000。第六条公司注册资本为人民币17,000万元。

第七条公司经营期限为长期。

第八条董事长为公司法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:安全第一、质量第一、诚信第一。

第十三条公司的经营范围:食用植物油及其副产品的生产与自销(凭《全国工业产品生产许可证》经营);普通货物(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值一元。

第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十八条公司整体变更时的发起人、认购的股份数额、出资时间、出资方式及持股比例如下:

序股份数出资股份比例

发起人姓名/名称(股)出资时间方式()

1.刘建军29,706,9682014.4净资39.6093

2.湖南兴创投资管理20,168,7002014.4净资26.8916

有限公司产

3.岳阳中创投资中心6,000,0002014.4净资8.0000

(有限合伙)产

4.岳阳诚瑞投资5,202,6002014.4净资6.9368

有限公司产

序股份数出资股份比例

发起人姓名/名称(股)出资时间方式()

5.包李林3,627,2502014.4净资4.8363

6.徐丹娣3,123,5982014.4净资4.1648

7.蒋蓉3,312,6892014.4净资4.4169

8.张军874,9592014.4净资1.1666

9.彭亮572,2902014.4净资0.7631

10.李灯美551,2062014.4净资0.7349

11.李跃进364,3592014.4净资0.4858

12.龚再纯244,2602014.4净资0.3257

13.吴忠凤218,6262014.4净资0.2915

14.张轩200,2172014.4净资0.2670

15.李娟181,3992014.4净资0.2419

16.戴箐171,8432014.4净资0.2291

17.王运新171,8102014.4净资0.2291

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